加密货币骗局频繁 犯罪金额590亿创新高!

加密货币成为投资新宠之际,相关骗局也逐渐增多。最新数据显示,2021年涉及加密货币非法活动的金额达到140亿美元(约590亿令吉)的历史新高,较2019年的78亿美元(约329亿令吉)大增79%,当中以诈骗占最多,其次为盗窃。根据区块链分析公司Chainalysis,去年最常见的加密货币犯罪形式是诈骗,其次是骇客盗窃;诈骗造成的损失按年增长82%至78亿美元,当中有28亿美元(约118亿令吉)是新型诈骗手法(rug pull),即以虚假投资机会吸引投资者上当后卷款潜逃。

此外,加密货币盗窃的情况也令人担忧,损失按年飙涨516%至32亿美元(约135亿令吉),当中72%的被盗资金来自去中心化金融平台(DeFi);该平台是币圈中增长迅速的领域,旨在从传统金融交易中剔除银行等中介商。

合法交易日益飙涨

Chainalysis研究主管金格罗尔指出,去中心化金融平台许多新推出的协定代码存有漏洞,让骇客有机可乘。

“虽然有协力厂商进行代码审计,并公开安全的协定代码,但如果回报丰厚,许多用户仍然选择绕过这一步,冒险使用具风险的平台。”

尽管去年加密货币非法交易金额创新高,但该公司指出,合法的加密货币使用成长也日益飙涨,涉及非法的交易仅占去年15兆8000亿美元(约67兆令吉)加密货币总交易量的0.15%,主要归功于不断发展的执法工具,以及区块链技术具备的透明度。

金格罗尔说,加密货币与现金和其他传统货币交易形式不同,每笔交易都记录在一个公开帐本中,若有犯罪活动一目了然,政府单位在利用区块链调查和取缔非法活动方面有一大进展。

新闻来自:中国报

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